Pastronte paratë e trafikantëve ndërkombëtarë, nis gjyqi në Holandë për Thanas Bakon

Bako u arrestua në 31 maj 2023 në Athinë, pas një operacioni të policise greke dhe Europol, si i dyshuar për lëvizjen dhe pastrimin në Holandë të rreth 500 milionë eurove të trafikantëve nderkomëbëtarë të drogës, ndërsa vazhdon të jetë i izoluar në burg në Holandë pas ekstradimit nga Greqia. I konsideruari nga Europoli si “një pastrues i njohur parash, që pastronte paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë”, ai u arrestua pas një hetimi të FBI pas zbulimit të komunikimeve të tij në aplikacionin “ANOM” ku vepronte me porosi të trafikantëve në Dubai e Holandë për të transferuar miliona euro nga një vend në tjetrin.

Hetimi për grupin rreth Thanas Bakos është më i madhi deri më sot. “Ai shihet si një figurë kyçe në një rrjet bankar evropian,” thotë Peter Huttenhuis, Prokurori kombëtar i parave kriminale.

Bako thuhet se ka menaxhuar korrierë parash në Holandë nga Athina. Këta korrierë punonin si punëtorë, bojaxhinj apo pastrues dritaresh, zakonisht me precedentë të pastër penalë për të mos u vënë re sa më shumë. Për një tarifë të madhe, ata përdorën furgonët e tyre për të transportuar para drejt dhe nga klientët kriminelë.

Policia pa se si korrierët morën ose dërguan çanta të mbushura me para. Herë ishin disa mijëra euro, herë miliona. Sipas Prokurorisë Publike, nën drejtimin e Thanas Bakos janë mbledhur gjithsej mbi 246 milionë euro dhe janë paguar gati 248 milionë euro.

Për të vërtetuar se paratë janë transferuar në të vërtetë, përdoren ‘tokenët’. Kjo mund të jetë, për shembull, një kartëmonedhë 5 euro me një numër të caktuar serie. Vetëm personi që posedon atë shënim specifik mund të mbledhë ose dorëzojë paratë.

Sipas Prokurorisë, banka nëntokësore e Thanas Bakos kishte dy “zyra’”. Këto ishin magazina në Ëateringen dhe Nieuë-Vennep ku paratë u numëruan dhe u fshehën.

Sipas Prokurorisë Publike, mesazhet e përgjuara tregojnë se Bako ka mbajtur shënim se sa ka hyrë dhe sa ka dalë. Ai foli me kontaktet e tij për paratë që duheshin “mbledhur” (mbledhur) dhe “shkelma” (dorëzuar).

Se grabitjet e bankave ndodhin gjithashtu në atë botë u bë e qartë kur njerëz të armatosur bastisën zyrën në Ëateringen. Megjithatë, pa dobi, sepse grabitësit nuk mundën të gjenin paratë e fshehura mirë.

Pjesa holandeze e grupit ishte tashmë në gjykatë këtë pranverë. Një burrë që kontrollonte korrierët e parave u burgos për gati 7 vjet. Vetë korrierët morën nga 1 deri në 4 vjet burg.

Duke gjuajtur bankat e nëndheshme, Prokuroria Publike po përpiqet të minojë besimin në këtë sistem. Është e vështirë të matet se deri në çfarë mase funksionon kjo, por departamenti i drejtësisë mendon se ka kuptim. “Ne shohim raporte që tregojnë se komisionet e ngarkuara nga agjentët e parave dhe bankierët janë në rritje”, thotë prokurori Huttenhuis. “Ne shohim gjithashtu raporte se po bëhet më e vështirë për të lëvizur shuma të mëdha parash. Nga kjo mund të nxjerrim përfundimin se qasja ka një efekt.”

AlbaniaWeb.net